Рубрикатор
Спросить юриста: 8 800 350-83-53 (звонок бесплатный)
Спросить юриста:
(звонок бесплатный)
Задать вопрос онлайн

С 4 февраля действуют новые правила провоза денег через границу

0
Рейтинг Добавить в избранное В избранное
Поделиться
С 04.02.2020 надо не только декларировать деньги, перевозимые физлицами через границы стран Евроазиатского экономического союза (России, Казахстана, Беларуси, Армении и Киргизии), но и подтверждать их происхождение.

Речь идет о наличности либо других денежных инструментах, которые можно обналичить (чеки, векселя и проч.), эквивалентных сумме больше 100 000 долларов.

Подтверждением легального происхождения денег могут быть следующие документы:

  • банковская выписка о совершении конверсионной операции, снятии денег со счета, получении кредита;
  • свидетельство о совершении гражданско-правовой сделки (наследование, получение денег в дар) и др.

Новые требования введены решением Коллегии Евроазиатской экономической комиссии во исполнение рекомендации 32 «Курьеры наличных» ФАТФ и направлены на препятствование перемещению денежных средств в целях финансирования терроризма или легализации преступных доходов.

Не знаете свои права?
Подпишитесь на рассылку Народный СоветникЪ.
Бесплатно, минута на прочтение, 1 раз в неделю.

***

Больше полезной информации по теме — в рубрике Деньги.

Источники:
Информация Федеральной таможенной службы «Перемещение наличной валюты и денежных инструментов»
Рейтинг Добавить в избранное В избранное
Поделиться
Ваши комментарии
Подписаться на рассылку