Рубрикатор
Спросить юриста: 8 800 350-83-53 (звонок бесплатный)
Спросить юриста:
(звонок бесплатный)
Задать вопрос онлайн

Новое основание для отказа в проведении валютных операций одобрено Госдумой

0
Рейтинг Добавить в избранное В избранное
Поделиться

25.10.2017 Государственная дума окончательно одобрила инициативу кабмина о расширении списка причин, по которым банк может отказать в проведении нерублевой операции. Правительственный законопроект принят в третьем чтении.

Цель проекта — поставить преграду незаконным валютным операциям, проводимым через уполномоченные банки, а предлагаемый инструмент ее достижения — отказ в проведении таких операций по любому отклонению от норм закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ.

Напомним, что в настоящее время законом № 173-ФЗ отказы в проведении валютных операций ограничены такими основаниями:

Не знаете свои права?
Подпишитесь на рассылку Народный СоветникЪ.
Бесплатно, минута на прочтение, 1 раз в неделю.
  • подозрение в отмывании преступно добытых денег и финансировании терроризма (часть 11 статьи 7);
  • непредставление требуемых документов или представление недостоверных документов (абзац 4 части 5 статьи 23).

Для реализации поставленной задачи законопроектом предусмотрено дополнить абзац 4 части 5 статьи 23 закона 173-ФЗ следующим основанием для отказа: если валютная операция противоречит требованиям валютного законодательства РФ.

После принятия закона по проекту кабмина также будут внесены изменения в КоАП РФ. В частности, предлагается установить отдельное наказание для должностных лиц за проведение валютной операции в обход закона — штраф от 4 000 до 5 000 рублей. За повторное нарушение — дисквалификация на срок от полугода до 3 лет.

Рейтинг Добавить в избранное В избранное
Поделиться
Предыдущий материал
Следующий материал
Ваши комментарии
Подписаться на рассылку