Если бизнес ведется через США с помощью цепочки компаний, то необходимо понимать, что за нарушение санкционного законодательства порой наступает уголовная ответственность.
Обратимся к механизму по борьбе с нарушениями санкционного законодательства США:
- Согласно части «а» статьи 5 Закона IEEPA «Об экономических полномочиях на случай международной чрезвычайной ситуации» признается незаконным нарушение или вступление в тайный сговор с целью нарушить любой указ, регламент, лицензию или запрет, принятый или установленный на основании Закона IEEPA.
- Большинство из режимов санкций США, на данный момент их количество составляет – 38, содержит общие положения, например, – «запрет на прямой или косвенный импорт, экспорт и реэкспорт товаров, услуг и технологий без специального разрешения».
- Часть «с» вышеуказанной статьи предусматривает срок лишения свободы до 20 лет или штраф равный одному миллиону долларов США
Ответственность в отношении иностранного лица наступает, если оно склоняет к нарушению санкционнного законодательства США US person (гражданина или юридического лица в США)
Важное отличие санкционного законодательства США – это наличие экстерриториального принципа привлечения к ответственности.
Рассмотрим на актуальном примере из практики: согласно обвинительному заключению в деле USA v. Patsulya et al, N 2:23-mj-03233, двух российских граждан подозревают в поставках на территорию России авиазапчастей в особо крупном размере для самолетов Boeing и Airbus в обход санкций США, введенных против российских авиакомпаний. В августе 2022 года один из подозреваемых лиц отправил электронное письмо подсанкционной авиакомпании и предложил организацию поставок запчастей через сеть компаний, базирующихся во Флориде, Турции и России. Спустя год, 11 мая 2023 года, во Флориде были проведены обыски в одной из компаний из вышеуказанной цепочки.
В силу статьи 6308 Закона «О противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма» с 2021 года Министерство финансов и министерство юстиции США были наделены полномочиями по получению информации о клиентах и операциях иностранных банков, имеющих корреспондентские счета в США, независимо от того, были ли эти счета использованы для реального или потенциального нарушения законодательства США.
Исходя из того, что одна компания находилась в США, предполагается наличие корреспондентского счета в долларах США, что могло стать фактором раскрытия правоохранительными органами информации о совершенных нарушениях. В случае, если вина российских граждан будет доказана, их имущество в США и банковские счета в долларах США будут конфискованы и, в худшем случае, если они будут на территории США, их лишат свободы.
