Об обещании открыть счет для иностранных инвестиций рассказывается в телеграм-канале СДМ-банка. С инвесторами на связь выходят от имени брокера и предлагают перевести средства на криптокошелек, что выдаётся за условие доступа к иностранной бирже. Перевод на счет станет последней операцией. Исчезнут не только деньги, но и мнимые представители брокера.
В СДМ-банке напоминают, что не следует доверять незнакомым «брокерам», которые обещают стабильную прибыль и выступают с предложением открыть счета без договоров и подписания других документов, при этом никак не подтверждающих свои личности. Явными признаками попытки совершения незаконных манипуляций являются предложения сделать перевод средств по номеру карты, телефона или на счет в криптовалюте.